Customer Due Diligence

Präzisionsmatching mit Sanktionslisten

Der adäquate Umgang mit Customer Due Diligence erfordert fortgeschrittenes Profiling und ebensolche Matching-Strategien. Die Daten in Sanktionslisten sind oft viel weniger umfangreich als die Daten, über die eine Organisation in ihren Systemen verfügt. Was die Datenqualität betrifft (Genauigkeit, Gültigkeit, Vollständigkeit und Einzigartigkeit), gibt es sowohl zwischen den Organisationen als auch von Sanktionsliste zu Sanktionsliste erhebliche Unterschiede. Ein weiteres Problem liegt in dem Gebrauch von Aliasnamen und der Verwendung unterschiedlicher Zeichensätze in den Sanktionslisten.
Die Human Inference-Customer-Due-Diligence-Lösung bietet ein einfach zu handhabendes grafisches Interface für das problemlose Matching mit Sanktionslisten.